Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум Совета директоров имелся.
итоги голосования по вопросу повестки: «за» - 4 голоса: «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.
Голос заинтересованного члена Совета директоров не учитывается при подсчете голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки принято решение:
Одобрить заключение сделок, в соответствии с пп. 9.2.8, 9.2.10 Устава Общества, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, члена Правления, члена Совета директоров и контролирующего лица Общества Жарницкого Михаила Яковлевича, являющегося одновременно контролирующим лицом ООО «Балтийский лизинг», заключение Договоров купли-продажи № 4138/23-ОБЛ-К между ООО «КОНТРОЛ лизинг» (Покупатель) и ООО «Балтийский лизинг» ИНН 7826705374 (Продавец)/
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.12.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 270 от 18.12.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 18.12.2023г.